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摘要:近年來全球掀起一股加密貨幣投資熱潮,許多外匯經紀商也有提供相關的CFD交易,沒想到網路上竟有不肖份利用這個機會,假冒知名交易所coinbase實行外匯詐騙,造成不少民眾的財務損失。
近年來全球掀起一股加密貨幣投資熱潮,許多外匯經紀商也有提供相關的CFD交易,沒想到網路上竟有不肖份利用這個機會,假冒知名交易所coinbase實行外匯詐騙,造成不少民眾的財務損失。
日前,外匯天眼就收到一位投資人來信,表示自己遭遇仿冒coinbase的假交友投資詐騙。一開始,她是在短影音平台抖音上面被一位陌生網友搭訕,原本沒打算回應,但被對方有趣的訊息吸引目光,因此開始了互動。
這位網友在聊天中提到自己在貿易公司上班的大陸人,透露出對投資理財有些研究。在兩人加為LINE好友後,對方某次突然說起自己靠著做線上美元交易賺匯差,績效相當不錯,並且熱心邀請受害者一起加入。
一開始受害者對此抱持保留態度,直言這很像是網路常見的詐騙,但對方並不急著否認,而是繼續維持正常的互動,對她噓寒問暖。就這樣又過了一段時間,受害者逐漸卸下防備,於是點擊對方提供的連結,在仿冒coinbase註冊了帳戶。
受害者入金後依照網友的指示操作交易,發現幾乎每次都能成功獲利,為了賺取更多收益,她持續入金到這個平台裡,期間也有小額出金成功,因此完全沒發現自己誤用到假冒的網站,就這樣一步步踏入詐騙集團的陷阱。
上個月中旬,受害者認為獲利已經達到預期的目標,便向平台提交出金申請。然而,她很快就發現提領失敗,詢問客服才被告知因錢包與詐騙地址有往來,所以遭到緊急凍結,必須繳納5800USDT辦理一級安全出款證書。
受害者告訴網友自己碰到的情形,對方在談話中試圖引導她去借貸繳納這筆費用,還積極表示會一起努力想辦法,但這些其實都是為了騙取金錢。受害者很快就察覺到不對勁,在向外匯天眼客服查證後確認自己遇到詐騙,隨後決定尋求免費的天眼維權服務,同時也報警處理,期望能拿回卡在帳戶裡的資金。
目前這家仿冒coinbase的官網依然可以正常連線,並且有支援中文介面,顯然是以台灣與香港投資人為目標。該平台宣稱可提供30%的現金返利,似乎是以此吸引用戶入金,但我們也注意到,網站裡的圖片有失效的情況,看起來問題重重。
透過WhoisDog查詢這個網站,則會看到其設立時間為2024/6/6,到現在還不到1個月,而且只有註冊1年,預計將在2025/6/6到期,怎麼看都像是詐騙平台非法吸金的免洗網站,具有極高的安全疑慮。
此外,在外匯天眼官網也能找到另一家仿冒coinbase,不但沒有交易軟體、缺乏監管牌照,展業區域也存疑,具有極大的風險隱患,雖然網址不同,但使用同樣的假冒LOGO,懷疑可能屬於同一個詐騙集團,還請投資人多加小心於提防。
最後,外匯天眼要再次呼籲所有投資人,世界上沒有保證獲利、穩賺不賠的投資機會,要是有人敢如此宣稱,那他絕對是詐騙集團。如果你被推薦使用一家美股、期貨、外匯經紀商,務必記得先透過外匯天眼APP進行詐騙平台查詢,為你的投資保駕護航!
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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儘管成功的交易者來自不同的背景,他們通常都具備某些共同的特質,這些特質有助於他們的持續盈利。這些特質包括對學習的熱情、管理風險和情緒的能力,以及對遵循明確交易計畫的決心。
日前,彰化檢警查獲由林男等3人組成的詐騙集團,涉嫌利用實體交易店面為據點,透過「ACE王牌交易所」的「阿福錢包」、「A+Card」來誘騙民眾投資加密貨幣,不法所得超過新台幣1000萬元。最近,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自安大略省證券委員會(OSC)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在安大略省從事證券交易業務,因此OSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
為了應對這些日益猖獗的犯罪,9/11東京召開了首屆「全球反詐騙會議」(Global Fraud Meeting),來自20多個國家的刑事調查專家齊聚一堂,共同商討如何透過各種方式與新技術來打擊詐騙,有效阻斷犯罪集團的金流,並且提高破案率。日前英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Coinfx Investment的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
投資已經是現代人生活不可或缺的一部分,愈來愈多人出於累積財富、規劃未來、實現財務自由等目的開始做外匯、期貨和美股交易,因此面臨一個很重要且關鍵的問題,那就是「如何挑選合適的經紀商」。有鑑於此,外匯天眼不但收錄、更新約6萬家交易商資訊,更定期發布測評文章,幫助投資人知道如何判斷投資平台優劣。今天我們要解析的外匯券商是mctrading。