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摘要:塞浦路斯CYSEC 今天對 16 家未經授權的投資公司發出警告。列入黑名單的實體透過以下網站運作。
塞浦路斯CYSEC今天對 16 家未經授權的投資公司發出警告。列入黑名單的實體透過以下網站運作:
prollitestockcapitol.com
crossview.online
freedomfxgroup.com
al-olymptrade.com
alloptionsint.com & client.alloptionsint.com
xbmkfx.com
ioption360.com
recoveryoptionfx.com
hengranltd.com
safecap.io & client.safecap.io
capitalstime.com
trustvault.online
smartestoption.live
metaverxia.com
amacap.eu
alfacapitalinvests.com
塞浦路斯CYSEC指出,上述網站不屬於根據第 87 (I)/2017 號法律第 5 條的規定獲得提供投資服務/開展投資活動授權的實體,並敦促投資人在與投資公司來往前查閱其網站(www.cysec.gov.cy),以此確定哪些實體獲得許可提供投資服務/投資活動。
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為了應對這些日益猖獗的犯罪,9/11東京召開了首屆「全球反詐騙會議」(Global Fraud Meeting),來自20多個國家的刑事調查專家齊聚一堂,共同商討如何透過各種方式與新技術來打擊詐騙,有效阻斷犯罪集團的金流,並且提高破案率。日前英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Coinfx Investment的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
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外匯市場中最為常見的詐騙類型常以虛假交易商接近受害者。虛假交易商即指那些沒有得到金融機構授權與許可,卻往往自稱能提供外匯或其他金融工具交易服務的交易商。經營此類詐騙的騙子常使用以下幾類方式,試圖將自己的非法行為合理化。