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摘要:不久前,台北市警方接獲一位中年婦女報案。據了解,今年9月中旬她曾在網路上看到投資廣告,因為好奇而加入一個叫「愛拚才會贏」的LINE投資群組,並且結識一位名叫「MARIA劉歆惠」的投資助理。
當今社會物價急速上漲,許多民眾為了避免資產因通膨縮水,紛紛開始尋找各種能增加收入的管道,因此投資理財日漸受到重視。然而,詐騙集團也注意到這趨勢,並且推出虛假的投資平台或方案,以各種話術行騙。
不久前,台北市警方就接獲一位中年婦女報案。據了解,今年9月中旬她曾在網路上看到投資廣告,因為好奇而加入一個叫「愛拚才會贏」的LINE投資群組,並且結識一位名叫「MARIA劉歆惠」的投資助理。
原本受害者只是接收各種股票行情資訊,之後在與投資助理聊天時,得知對方有關於投資的小道消息,可以幫助自己投資賺大錢,因此決定嘗試看看,便按指示下載了一個投資APP並註冊了帳戶。
一開始受害者不確定投資助理是否可信,所以先小額入金做交易,很快就獲利1萬元並順利出金,這次成功經驗讓她卸下了防備,相信只要繼續跟著對方操作,很快就能達到財務自由的目標。
之後投資助理又提供受害者更多賺錢的項目,而她為了把握行情,在短短1個多月內透過臨櫃匯款或面交等方式分批入金,合計12筆款項總共新台幣1500萬元,並且有相當高額的帳面獲利。
然而,等到受害者認為已經賺得差不多,想要把所有錢從帳戶領出來時,卻被投資助理以各種理由拖延或拒絕。時間一長她終於察覺情況不太對勁,上網查證後確定自己碰到假投資詐騙,連忙報警求助。目前警方根據現有的金流資料與通聯紀錄展開追查,希望能藉此掌握詐騙成員的動向,早日破獲這個犯罪組織。
不久前,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為DCO MARKET的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:美國
網址:https://dcomarkets.com/index1.html
信箱:info@dcomarkets.com
在外匯天眼官網搜尋DCO MARKET,我們會看到這家交易商成立僅1-2年,不但展業區域存疑,同時也查不到有效的金融監管牌照,對投資人毫無保障可言,因此被判定具有高級風險隱患,天眼評分只有1.15。
12/12,一位外匯天眼用戶針對DCO MARKET給出低分評價,原因是他使用該平台投資,但每次想要嘗試提款時,客服總能找出各種理由拖延與拒絕,直到現在依然沒有辦法出金。
目前DCO MARKET的官網仍可以正常連線,並且有支援中文介面,其簡介自稱成立於2018年,雖然持有美國MSB牌照,但這個註冊其實不等於監管,基本上對投資人沒有什麼實質保障。
再用WhoisDog查詢這網站,會發現其設立時間為2023/3/28,到現在只有9個月左右,而且僅註冊1年,預計在2024/3/28就會到期,看不出有長期經營的打算。因此,外匯天眼的立場與FCA一致,建議投資人與DCO MARKET保持距離以策安全。
最後,外匯天眼要呼籲所有用戶,無論是投資美股、期貨、外匯,為保障本身的資金與交易安全,建議使用正規、合法、受監管的經紀商。若你想知道一個投資平台是否安全可靠,可以透過外匯天眼APP確認其監管資訊、交易環境、關係族譜、天眼評分,幫助你看穿黑平台與假券商的真面目,遠離詐騙集團的假投資陷阱。
在進行交易前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
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近期美國降息與日本升息的消息頻傳,引起金融市場的劇烈波動,不少投資人也紛紛開始進場布局,期望把握接下來的行情。與此同時,假投資詐騙也相當猖獗,最近外匯天眼就收到用戶提供關於Lucky Ant Trading的曝光資料,懷疑這可能是詐騙黑平台,下面是我們的查詢與解析。
在投資理財的世界裡,市場波動和交易風險原本就如影隨形,每個人都必須面對與承擔。然而,如果風險是來自於平台本身,那對投資人來說一切將變得不可預測,使得原本的信任蕩然無存。最近,外匯天眼就收到一位投資人針對PRCBroker這家券商的爆料,指控該平台規則說變就變,這究竟是怎麼一回事呢?
儘管成功的交易者來自不同的背景,他們通常都具備某些共同的特質,這些特質有助於他們的持續盈利。這些特質包括對學習的熱情、管理風險和情緒的能力,以及對遵循明確交易計畫的決心。
日前,彰化檢警查獲由林男等3人組成的詐騙集團,涉嫌利用實體交易店面為據點,透過「ACE王牌交易所」的「阿福錢包」、「A+Card」來誘騙民眾投資加密貨幣,不法所得超過新台幣1000萬元。最近,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自安大略省證券委員會(OSC)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在安大略省從事證券交易業務,因此OSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。