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摘要:日前,在台灣熱門論壇Dcard上,一位女網友發文分享了自己被假交友詐騙的經過。
隨著科技愈來愈發達,網路詐騙也日漸猖獗。除了常見的解除分期付款、猜猜我是誰等手法外,目前立案最多的是「假交友結合假投資」,也就是透過社群網站或交友軟體尋找目標並建立關係,之後再誘導投資虛假平台。
日前,在台灣熱門論壇Dcard上,一位女網友發文分享了自己被假交友詐騙的經過。一開始,她是透過交友軟體認識對方,雙方聊起天來感覺還不錯,關係也愈來愈親密。大約在1個月後,對方突然傳了一個知名購物網站的連結,拜託她協助登入參加活動,聲稱這樣就可以領取回饋金。
由於兩人此前的互動相當正常,所以受害者並未多想就照做了,結果發現回饋金確實都有進帳。之後幾次操作,也都有拿到錢,這也讓她逐漸放下戒備,開始提高投入的金錢,甚至還貸款參加「升級回饋」活動,希望能放大收益,賺取更多回饋。
然而,就在受害者大額入金後,原本殷勤熱絡的男網友開始變得冷淡,回覆訊息的間隔愈來愈長,到最後甚至直接不讀不回。同時她發現自己也沒有再收到回饋金,赫然驚覺可能碰到了詐騙,於是上網查詢關鍵字,果然看到其他人跟自己有同樣的遭遇。
受害者在得知真相後,立刻打電話向165反詐騙專線通報並做筆錄。雖然知道那些資金恐怕難以追回,但為了幫助更多人不再受騙,她決定站出來分享自己的慘痛經驗,希望大家都能引以為戒,更表示自己短期內都不會想透過網路認識新朋友了。
其實,在外匯天眼的爆料單元中,經常可以看到與這位女網友類似的遭遇,例如遭到許多投資人爆料的KVB PRIME,就被投訴開設殺豬盤騙取到極多不法所得,基本上可以確定是個黑平台。
根據最新的受害者爆料,他被人推薦使用KVB PRIME投資,小額入金獲利後想要全數領出,結果遭到平台拒絕,並被客服要求必須先入金100美元,之後才可以申請出金,這是相當典型的詐騙套路。
根據外匯天眼APP的查詢結果,KVB PRIME是成立2~5年的區域性交易商,雖然使用主標MT4/5軟體,但是其英國FCA直通牌照有套牌的嫌疑,加上目前已累積80多則爆料,因此被外匯天眼列入投訴黑名單,評分只有1.90。
目前KVB PRIME的官網依然正常運作中,而在網頁最下方雖然有提供其英國FCA的監管號碼,但是只要到FCA的網站查詢,就為發現此號碼的持牌機構為DCFX Europe Limited,似乎看不出與KVB PRIME的關係,因此造假的可能性相當高。
以全球WHOIS查詢該網站,我們發現其設立時間為2019/1/3,在2022/9/12更新過,到現在只有短短2個多月,而且再過1個多月,即將在2023/1/3註冊到期,看起來有極高的詐騙疑慮。
此外,在外匯天眼APP可以查到好幾家名為「KVB」的交易商,其中一家名字與LOGO幾乎都一模一樣,推測很有可能是同一個詐騙集團設立的分身平台,還請投資人多加留意,避免與這些平台有業務往來。
最後,外匯天眼也要提醒所有用戶,透過網路認識新朋友並沒有問題,但如果與對方涉及金錢往來的關係時,一定要格外小心,不要在未經查證的情況下使用來路不明的網站或平台,以免遭受財務方面的損失。
如果你想知道一家交易商是否安全,可以下載外匯天眼APP,使用其中的查詢功能。只要在搜尋欄輸入名稱,就能找到平台的監管資訊、成立時間、使用軟體、交易環境等情報,幫助你輕鬆看穿黑平台的真面目,將被詐騙的風險降到最低!
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近期美國降息與日本升息的消息頻傳,引起金融市場的劇烈波動,不少投資人也紛紛開始進場布局,期望把握接下來的行情。與此同時,假投資詐騙也相當猖獗,最近外匯天眼就收到用戶提供關於Lucky Ant Trading的曝光資料,懷疑這可能是詐騙黑平台,下面是我們的查詢與解析。
在投資理財的世界裡,市場波動和交易風險原本就如影隨形,每個人都必須面對與承擔。然而,如果風險是來自於平台本身,那對投資人來說一切將變得不可預測,使得原本的信任蕩然無存。最近,外匯天眼就收到一位投資人針對PRCBroker這家券商的爆料,指控該平台規則說變就變,這究竟是怎麼一回事呢?
日前,彰化檢警查獲由林男等3人組成的詐騙集團,涉嫌利用實體交易店面為據點,透過「ACE王牌交易所」的「阿福錢包」、「A+Card」來誘騙民眾投資加密貨幣,不法所得超過新台幣1000萬元。最近,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自安大略省證券委員會(OSC)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在安大略省從事證券交易業務,因此OSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
為了應對這些日益猖獗的犯罪,9/11東京召開了首屆「全球反詐騙會議」(Global Fraud Meeting),來自20多個國家的刑事調查專家齊聚一堂,共同商討如何透過各種方式與新技術來打擊詐騙,有效阻斷犯罪集團的金流,並且提高破案率。日前英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Coinfx Investment的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。