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摘要:由於加密貨幣是新興的投資項目,相關法規通常較不完善,缺乏監管的黑平台也更多,因此我們時常會在新聞上看到這類的詐騙資金盤,對許多投資人造成極大的損害。不久前,就有投資人向外匯天眼BitgetEX這個黑平台。
近年來投資加密貨幣風氣盛行,網路上經常可以看到各種相關的廣告或介紹,其中不乏許多因此財富自由的案例,讓許多人看了好生羨慕,因此紛紛加入幣圈,希望自己能成為下一個幸運兒。
然而,由於加密貨幣是新興的投資項目,相關法規通常較不完善,缺乏監管的黑平台也更多,因此我們時常會在新聞上看到這類的詐騙資金盤,對許多投資人造成極大的損害。不久前,就有投資人向外匯天眼BitgetEX這個黑平台。
據了解,受害者是透過網路認識一位香港網友。一開始兩人的互動相當正常,對方經常噓寒問暖,大部分時間都是聊生活中發生的事,但言談中也暗示自己有在投資加密貨幣。
有一次,這位網友開始聊起投資話題,並表示自己對加密貨幣頗有研究,可以帶領她操作賺錢。原本受害者不太感興趣,自認沒有多餘的錢,但對方仍不願放棄,鼓吹她以小額投資來增加被動收入。
在對方的積極勸說下,受害者被介紹到BitgetEX註冊,並且按照指示進行了幾次操作,結果確實有獲利,她也因此慢慢卸下了防備,愈來愈相信這位網友,並且持續入金投資。
某天,受害者認為投資得差不多了,便打算申請出金,沒想到竟然被平台給拒絕了。她向客服詢問這是怎麼一回事,結果被告知帳戶有洗黑錢的嫌疑,因此遭到凍結,必須支付保證金5,950USDT才能解凍。
受害者為了把錢領出來,沒想太多就付了這筆錢,沒想到平台不但沒有出金,反而繼續要求她支付其他費用。期間這位網友仍與受害者有聯絡,並且相當關心她的籌款狀況。
到了最後,受害者發現無論自己怎麼籌款付錢,平台總會以各種理由拒絕出金。與此同時,她發現那位網友好像人間蒸發一般,怎麼樣也聯絡不上。她不禁懷疑自己可能碰上了詐騙,因此上網搜尋,結果在外匯天眼找到其他有同樣經歷的受害者,證實原來一切都是黑平台的陷阱!
上面描述的案例雖然是加密貨幣詐騙,但手法與技倆與外匯黑平台別無二致,都是先誘騙投資人入金,並且提供一些蠅頭小利,讓受害者不斷加碼,之後卻不讓人出金,還一直勒索各種費用,例如上一週才被投資人爆料的PDFX,就是這樣的黑平台。
根據外匯天眼APP的查詢結果,PDFX是一家成立還不到1年、展業區域存疑的交易商,並沒有使用MT4/5軟體。而在監管資訊方面,目前該平台缺乏有效的金融牌照,具有高級風險隱患,評分只有1.02。
有位受害者向外匯天眼爆料,他入金到PDFX投資,在獲利後第一次申請出金有成功,但當他在9/30申請第二次出金時,平台客服竟表示他的帳戶活躍度太低,必須先入金10,000USDT及交易20手,之後才可以提領,基本上完全就是黑平台的詐騙套路。
此外,根據受害者提供的另一張截圖,我們發現PDFX很有可能跟另一個黑平台Pandora Finance Co., Limited有關,而這家交易商同樣缺乏監管資訊,而且從8月底開始遭到許多投資人爆料,兩者極可能屬於同一個詐騙集團。
使用全球WHOIS查詢PDFX的關係,會看到網站設立時間是2022/8/17,在2022/8/22更新過,將在2023/8/17註冊到期,與詐騙網站的基本特徵相符。目前該網站已經失效,但Pandora Finance Co., Limited仍在運作中,很可能已將重心轉移到另一個平台。
值得注意的是,目前外匯天眼官網收錄了3家名字包含「Pandora」、LOGO幾乎相同的交易商,而且同樣缺乏有效監管,合理推測是PDFX的同夥,提醒投資人務必遠離上述平台,保護自己的資金安全。
其實,不論是投資外匯或加密貨幣,一定要先確認交易商是否安全可靠,畢竟如果不慎入金到黑平台,即使有再高的帳面獲利也沒有用,因為無論怎樣永遠都無法把錢領出來。
因此,如果你希望避開像BitgetEX或PDFX之類有問題的經紀商,在投資前一定要先下載外匯天眼APP,使用其中的「查詢」與「監管排行」,幫助你過濾掉評分低的風險平台,找到符合自己投資需求的優質券商!
進行交易前,務必先到
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