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摘要:近日,台北市北投分局光明派出所就接到報案,銀行行員表示有位八旬老翁疑似碰到假交友詐騙,目前打算臨櫃匯款。員警聞訊立刻趕往現場,向老翁了解整件事的來龍去脈。
隨著科技進步,人們的生活型態也跟著改變,我們愈來愈習慣透過網路處理各種事情,例如購物、繳費、社交,甚至理財。然而,在享受這種便利的同時,也不能忽略各種潛藏的安全風險。
近日,台北市北投分局光明派出所就接到報案,銀行行員表示有位八旬老翁疑似碰到假交友詐騙,目前打算臨櫃匯款。員警聞訊立刻趕往現場,向老翁了解整件事的來龍去脈。
據了解,今年82歲的陳姓老翁在LINE上認識名叫「王小菲」的網友,對方大頭貼看上去是外形亮麗的妙齡女子,而且在言談間經常透露傾慕之情,陳翁碰上如此豔遇,很快就陷入溫柔鄉,短短幾天就開始與對方交往,大談老少戀。
之後,對方假裝不經意向陳翁聊起理財話題,表示自己想要賺取蜜月基金,最近剛好有不錯的投資管道,希望他可以展現「愛的誠意」,匯款到指定帳戶供她操作。陳翁禁不住「女友」的一再請求,於是決定到銀行先匯款3萬元。
陳翁向行員表示自己有投資需求,想要辦理國內存匯,但被問到投資標的與匯款帳戶等詳細資料時,卻說不出個所以然,還一直查看手機,正是這種態度讓行員察覺情況有異,因此果斷通報警局。
員警向陳翁確認過手機內容後,斷定這是相當典型的假交友投資詐騙:積極與下手對象建立關係,之後以投資之名誘導目標入金或轉帳,一旦不慎匯出款項,所有錢恐怕有去無回。
在經過員警勸導後,陳翁決定停止匯款事宜,而且當場就封鎖、刪除了該網友的LINE。他很慶幸碰上了機敏的行員與有耐心的員警,讓自己不致落入黑平台的殺豬盤陷阱,避免了財務上的損失。
在外匯天眼的爆料單元中,我們經常會看到這種假交友投資詐騙的案例,許多受害者是網友的介紹下入金到黑平台,後來申請出金卻遭到拖延或拒絕,無論如何都領不出錢,才驚覺自己誤入殺豬盤。
最近就有一位台灣投資人向外匯天眼投訴,她被名叫「張天澤」的網友推薦使用Wintersnow Limited這家交易商,等到想要出金時,才發現自己的錢都被黑平台騙走了。她找這位網友理論,想不到對方沒有絲毫愧疚,還嘲笑是她太傻。
根據外匯天眼APP的查詢結果,Wintersnow Limited是成立不到1年、不清楚展業區域的交易商,並未使用MT4/5軟體。在監管資訊方面,目前尚未查到有效的牌照。此外,該平台在1個多月內被台灣、德國、日本、西班牙各地的受害者投訴,看起來有相當大的問題。
在查看Wintersnow Limited的官網時,我們發現有些奇怪之處,因為網站雖能正常連線,但其名稱與LOGO都是Soteind S.A.S,很難看出與Wintersnow Limited的關聯。更詭異的是,從這個網站提供的資訊可知,該公司主要業務是販賣、維護各種餐廳設備,並沒有任何有關外匯投資的訊息。
再透過全球WHOIS查詢這個官網,網站是在2015/5/21設立,顯然跟公司的成立時間對不上,更新於2021/5/26,註冊到期日則是2023/5/21,剩不到1年,無法排除有詐騙疑慮,很可能是為黑平台做掩護的網站。
以上各種跡象都顯示Wintersnow Limited疑點重重,加上被許多投資人爆料,基本上有相當高的風險,並非值得信任的交易商,因此建議所有用戶避開這種無監管、低評分的平台,以免落入詐騙集團的圈套中。
最後,外匯天眼要再次提醒大家,千萬別輕信透過交友軟體認識的人,尤其是素未謀面卻異常熱情的網友,通常都是勸誘投資的殺豬盤。請記得,每當被推薦看起來很不錯的交易平台時,一定要使用外匯天眼官網的查詢功能,了解其監管資訊與評分,以此確保個人財產的安全。
在進行交易前,務必先到
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近期美國降息與日本升息的消息頻傳,引起金融市場的劇烈波動,不少投資人也紛紛開始進場布局,期望把握接下來的行情。與此同時,假投資詐騙也相當猖獗,最近外匯天眼就收到用戶提供關於Lucky Ant Trading的曝光資料,懷疑這可能是詐騙黑平台,下面是我們的查詢與解析。
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為了應對這些日益猖獗的犯罪,9/11東京召開了首屆「全球反詐騙會議」(Global Fraud Meeting),來自20多個國家的刑事調查專家齊聚一堂,共同商討如何透過各種方式與新技術來打擊詐騙,有效阻斷犯罪集團的金流,並且提高破案率。日前英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Coinfx Investment的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。