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摘要:最近台中有一位男子誤入詐騙集團的圈套,他透過廣告加入一個投資群組,在「老師」的誘導下大額入金,結果獲利後卻無法把錢領出來,甚至被對方給封鎖,總共被騙走超過1400萬元的款項。
最近假投資訊息氾濫,我們幾乎每天都會收到好幾則「領飆股」、「有急事找你」簡訊,或是在社交平台上看到各種股票、外匯、加密貨幣廣告,讓人不堪其擾。然而,這種亂槍打鳥的做法雖然效率不佳,但只要成功,往往會造成極大的財務損失。
最近台中就有一位男子誤入詐騙集團的圈套,他透過廣告加入一個投資群組,在「老師」的誘導下大額入金,結果獲利後卻無法把錢領出來,甚至被對方給封鎖,總共被騙走超過1400萬元的款項。
今年2月,已經退休的張男在使用手機時,突然收到一則老師教投資的簡訊,於是在好奇之下加入投資群組,認識了「陳政宏」老師與「阮曉怡」助理。剛開始一切都很正常,群組都會在晚上開直播教學,隔天盤勢還真如老師預測,讓張男感到相當心動。
到了3月,張男在老師的介紹下,使用一款叫做「合眾」的APP,並且先入金100萬元投資飆股,結果獲利超過10%,這讓他信心大增,隨後加碼200萬元,又賺了20多萬元。之後張男為了周轉而申請提領20萬元,確實有成功出金,他因此放下戒心,甚至瞞著家人抵押房子,陸續匯了好幾百萬元進去。
某天,張男看著帳戶餘額共有1000多萬元,頓時感覺不太安心,考慮過後決定獲利了結,向客服申請將所有資金都領出來,結果卻被對方告知,必須先投入300萬元才能「激活」帳戶並提款。
由於「激活」並不是台灣慣用語,張男不禁懷疑對方可能是海外詐騙集團,但為了領回1000多萬元,仍抱著一絲希望匯出300萬元。沒想到對方在收錢之後,竟然直接封鎖張男,從此失去連絡。
不但如此,張男還發現自己的帳號已經被註銷,再也無法登入APP。他不甘受騙,決定報警處理,並尋求台中市議員的協助,特地召開記者會,完整公開詐騙集團的犯案經過,希望大家能以自己的經驗做為警惕,避開網路投資陷阱。
最近這種假投資群組詐騙相當猖獗,而前陣子被許多人投訴的黑平台GSM就是其中一例。從8月至今,該平台就已累積12則爆料,大部分投資人都是跟著老師操作買賣,後來想申請出金卻遭到刁難,還被要求支付保證金或解凍金之類的費用,但仍舊領不到錢。
外匯天眼在8/31曾發布「GSM──設局引誘跟單做交易,故意爆倉騙繳保證金」,曝光該平台分析師故意操作失誤,讓跟單的受害者爆倉,隨後以「賠付虧損」的名義要他支付保證金,其實只是為了騙取更多錢。
使用外匯天眼APP的查詢功能,我們會看到GSM是成立2~5年的交易商,只做中國市場。該平台宣稱有美國NFA普通金融牌照,經查證並未得到授權。值得注意的是,GSM特地花更多錢使用主標MT4/5軟體,以此騙取投資人的信任。
此外,進一步使用外匯天眼APP的VIP會員權限,查詢GSM的關係族譜,則會看到EASYWAYFX、LGC這兩個評分低、不受監管的平台,雖然現在已經沒有關連了,但基本上可以判斷GSM具有相當程度的詐騙風險。
再用全球WHOIS查詢GSM的官網,可知網站設立於2019/10/23,曾在2020/10/23更新,而且1個多月後(2022/10/23)就會註冊到期,具備免洗詐騙網站的特徵,基本上並不安全。目前這個網站依然正常運作中,在此呼籲投資人盡可能遠離,以免落入其詐騙陷阱。
現在詐騙集團愈來愈偏好放長線釣大魚,為了取信於投資人,不惜費心塑造網友、投顧老師、助理、群組成員、客服等角色,營造正規交易商的假象,並透過無風險獲利、輕鬆賺錢等話術鼓吹入金,欺哄投資人踏入其精心設計的騙局。
既然如此,到底該怎麼做才能避開這些投資地雷呢?答案當然是「使用外匯天眼APP的查詢功能」!只要在搜尋欄輸入交易商名稱,立刻就能找到其監管資訊、使用軟體、交易環境等情報,輕鬆過濾掉有問題的黑平台!
在進行交易前,務必先到
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本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
近期美國降息與日本升息的消息頻傳,引起金融市場的劇烈波動,不少投資人也紛紛開始進場布局,期望把握接下來的行情。與此同時,假投資詐騙也相當猖獗,最近外匯天眼就收到用戶提供關於Lucky Ant Trading的曝光資料,懷疑這可能是詐騙黑平台,下面是我們的查詢與解析。
在投資理財的世界裡,市場波動和交易風險原本就如影隨形,每個人都必須面對與承擔。然而,如果風險是來自於平台本身,那對投資人來說一切將變得不可預測,使得原本的信任蕩然無存。最近,外匯天眼就收到一位投資人針對PRCBroker這家券商的爆料,指控該平台規則說變就變,這究竟是怎麼一回事呢?
日前,彰化檢警查獲由林男等3人組成的詐騙集團,涉嫌利用實體交易店面為據點,透過「ACE王牌交易所」的「阿福錢包」、「A+Card」來誘騙民眾投資加密貨幣,不法所得超過新台幣1000萬元。最近,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自安大略省證券委員會(OSC)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在安大略省從事證券交易業務,因此OSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
為了應對這些日益猖獗的犯罪,9/11東京召開了首屆「全球反詐騙會議」(Global Fraud Meeting),來自20多個國家的刑事調查專家齊聚一堂,共同商討如何透過各種方式與新技術來打擊詐騙,有效阻斷犯罪集團的金流,並且提高破案率。日前英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Coinfx Investment的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。