Lý do kiểm tra

Gần đây, nhiều nhà đầu tư đã gọi cho đoàn kiểm tra, bày tỏ hy vọng cho đoàn kiểm tra tiếp xúc với các nhà môi giới của Úc, có địa chỉ thực sự không phù hợp với thông tin quy định của họ. Cho rằng, các nhà điều tra đã đến Úc để xem xét kỹ hơn về MBG Markets .

Tòa nhà công ty

MBG Markets Địa chỉ văn phòng trong thông tin quy định là Suite 5 Cấp 22, 219-227 Elizabeth Street Sdyney NSW 2000. Các nhà điều tra đã thực hiện một chuyến đi thực địa đến nhà môi giới được cấp phép này.

Dựa trên các thông tin quy định, nhân viên khảo sát đã tìm thấy thành công tòa nhà công ty tương đối cũ này.

Ảnh nổi bật

Các nhân viên sau đó vào tòa nhà, nhưng không tìm thấy thông tin nào về MBG Markets trên bảng hiệu ở sảnh của tầng trệt.

Kết luận thanh tra

Các nhà điều tra, dựa trên kết quả của chuyến đi thực địa, đã xác nhận rằng MBG Markets Địa chỉ thực của không khớp với địa chỉ trong thông tin quy định của nó. Nó có giấy phép đầy đủ (số quy định: 416279) do Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc cấp, giấy phép dịch vụ tài chính chung (số quy định: 1425303) của Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman, giấy phép ngoại hối bán lẻ (số quy định: SIBA / L / 14 / 1068) bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quần đảo Virgin thuộc Anh và giấy phép dịch vụ tài chính chung (số quy định: 119375) của Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Mặc dù các nhà môi giới theo quy định của các tổ chức trên, một trong số đó là một quy định ngoài khơi, có rủi ro giao dịch vì địa chỉ của các nhà môi giới trong thông tin quy định bị nghi ngờ là giả mạo.