Muayene Nedeni

Teftiş ekibi, gerçek ofis adresi lisanslı adrese uygun olmayan brokerlerin daha fazla ifşa edilmesini isteyen yatırımcılardan telefonlar aldı. Yatırımcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda Denetim ekibi, Legacy'ye saha ziyareti gerçekleştirdi.

çevre

İnceleme görevini tamamlamak için, bilirkişiler Agias Filaxeos Caddesi'ne geldiler ve nispeten perişan mavi bir yol levhası buldular.

Ofis

Yönetmelik bilgilerine göre, Kıbrıs lisanslı Legacy şirketi Limasol, Agias Filaxeos'ta bulunuyor. Denetim personeli, ofise bir saha ziyareti yaptı.

Eksperler, GPS navigasyonuna göre herhangi bir ofis binası değil, bir garaj buldu.

İnceleme sonucunun doğruluğunu sağlamak için, bilirkişiler sokağın bir tarafından diğer tarafına yürüdüler ancak yine de herhangi bir ofis binası bulamadılar.

Çözüm

Soruşturma ekibi tarafından yapılan saha incelemesi, Kıbrıs lisanslı broker Legacy'nin var olmadığını doğruladı.