17 Temmuz akşamı saat 11:20 civarında, hesap yöneticisi aniden bir telefon aldı ve marj seviyesinin önemli ölçüde azaldığını söyledi. Durumun devam etmesi halinde yatırılan varlıkların (bakiye) tamamen kaybedilebileceğini acilen bildirdiler. Zararları en aza indirmek için ekstra 5.000 dolar yatırılmasını önerdiler. Ancak, para yatırma imkanı olmadığı belirtildiğinde, hesap yöneticisi sinirli bir şekilde telefonu kapattı. Sonrasında, 18 Temmuz sabahı saat 6 civarında kontrol edildiğinde, kalan hesap bakiyesi (varlıklar) olan 16.929 doların birkaç saat içinde tamamen tükenmiş olduğu ortaya çıktı. Hesap bakiyesi -1.805 dolar olarak belirlendi, bu da -132% ROI ve %23 marj seviyesini gösteriyor. 15 Temmuz'da yapılan 1.000 dolarlık çekim talebiyle ilgili olarak, "düşük marj seviyesi" yazan bir işlem kaydı ve ardından "çekim talebi reddedildi" yazan bir işlem kaydı bulunuyordu. Hesap yöneticisine göre, "yatırımcının izni olmadan hesap yöneticisi işlemleri istediği gibi gerçekleştiremez, endişelenmeye gerek yok" denildi. Ancak, 18 Temmuz'da kontrol edildiğinde, "satın alınan döviz ve hisse senetleri yatırımcının izni olmadan satıldı ve likidite edildi, bu da hesap yöneticisinin takdirine bağlı olarak kayıplara neden oldu" şeklinde bir durum tespit edildi. Hesap yöneticisi, yatırımcının döviz ve hisse senedi alım satımını Maunto Müşteri Alanı üzerinden yapması gerektiğini belirtti. Yatırımcının işlem sürecinde, 17 Temmuz'dan itibaren Maunto işlem sitesinde her zaman "karlar negatif (-) miktarlar olarak işaretlenmiş" bir bölüm bulunuyordu, bu anlaşılamazdı. Bu konuda sorulduğunda, hesap yöneticisi satın alınan döviz ve hisse senetleri olduğunu belirterek endişelenmeye gerek olmadığını söyledi. Ancak, 18 Temmuz'dan itibaren hesap bakiyesi -1.805 dolar olduğunda, hesap yöneticisi başka bir telefon görüşmesi yapmadı. Hisse senedi işlemleri açısından, kayıplar %20 ila %30 değil, hesap bakiyesi birkaç saat içinde -132%'ye kadar aniden düştü. Satın alınan döviz ve hisse senetleri kayıplara uğrasa bile, 9.500 dolarlık kullanılabilir marjın bakiyede kalması gerekiyordu, ancak bu miktar da kayboldu.