Причина проверки

Инспектор получил звонки от инвесторов с просьбой раскрыть больше информации о трейдерах, чей реальный адрес офиса не соответствует адресу, опубликованному регулирующим агентством. Учитывая отзывы инвесторов, следственная группа планировала посетить Purple Trading Кипр на месте.

Окрестности

Сотрудники следствия приехали на улицу Луки Акрита и обнаружили на стене ветхий дорожный знак.

Офис

Согласно нормативной информации, кипрская лицензированная компания Purple Trading должен располагаться на улице Луки Акрита, 11, Гермасойя, Лимассол, 4044. Группа по расследованию посетила офис.

Согласно нормативной информации, следственная группа обнаружила многоэтажное офисное здание с табличкой на двери 14 на улице Луки Акрита и узнала от сотрудников административного здания, что на дверной табличке офисного здания должно быть 11, а не 14. . Персонал сказал, что не слышал о Purple Trading . Чтобы убедиться в достоверности результатов расследования, следственная группа также обратилась к секретарю здания. Администратор также сказала, что нет Purple Trading офис в этом офисном здании.

Вывод

Полевое расследование, проведенное следственными органами, подтвердило, что фактический адрес Purple Trading на самом деле не существует.