Причина проверки

Инспекционная группа продолжала продвигать свою исследовательскую кампанию в рамках усилий по проверке сектора форекс. На этой сессии инспекционная группа отправляется на Кипр, в страну на перекрестке Европы и Азии, чтобы посетить брокера по имени CFI Financial ,

офис

Согласно его зарегистрированному адресу, CFI Financial находится по адресу: улица Грегори Афксентиу, 10, 5 - 5 этаж Ливадхиотского суда, CY-6023, Ларнака. Инспекционная группа отправила свою исследовательскую группу в это место.

По указанному адресу инспекционная группа обнаружила офисное здание в 300 метрах от моря Ларнаки.

Когда геодезисты подошли ближе и осмотрели здание, они обнаружили, что его общий вид несколько устарел.

Основные моменты опроса

Геодезисты были немного удивлены, увидев CFI Financial логотип на двери лифта внутри вестибюля, поскольку это не должно было быть эксклюзивным зданием компании. Они поднялись на лифте на Пятый этаж и сразу увидели логотипы компании в коридоре.

поскольку CFI Financial Логотип оказался довольно ярким, геодезисты вскоре нашли свой офис. Снаружи геодезисты увидели карту мира, отмеченную их глобальным офисом. Руководитель отдела продаж в CFI Financial встретил геодезистов и показал их по офису. Рабочее место этой компании, имеющей лицензию на Кипре, не слишком велико, но хорошо оформлено и вмещает около 10 человек.

Вывод

Полевой опрос подтвердил существование CFI Financial Физический бизнес-сайт. Хотя компания утверждает, что владеет лицензиями британских FCA (602588), немецких BaFin (133881) и кипрских CySEC (179/12), результаты проверки показывают, что некоторые из этих деталей лицензирования являются проблематичными.