Nella serata del 17 luglio, intorno alle 23:20, il responsabile dell'account ha improvvisamente ricevuto una telefonata, affermando che il livello di margine stava diminuendo significativamente. Hanno chiamato urgentemente per informare che, se la situazione fosse continuata, gli asset investiti (saldo) avrebbero potuto essere completamente persi. Hanno suggerito di depositare ulteriori $5.000 per ridurre al minimo le perdite. Tuttavia, quando è stato menzionato che non c'erano soldi da depositare, il responsabile dell'account ha riattaccato arrabbiato. Successivamente, la mattina del 18 luglio, intorno alle 6:00, al momento del controllo, è stato scoperto che il saldo rimanente dell'account (asset) di $16.929 era stato completamente esaurito nel giro di poche ore. Il saldo dell'account era di -$1.805, indicando un ROI del -132% e un livello di margine del 23%. Riguardo alla richiesta di prelievo di $1.000 effettuata il 15 luglio, c'era un record di transazione che indicava "livello di margine basso", seguito da un "prelievo negato". Secondo il responsabile dell'account, hanno affermato che "senza il permesso dell'investitore, il responsabile dell'account non può eseguire operazioni come desidera, quindi non c'è bisogno di preoccuparsi". Tuttavia, al momento del controllo il 18 luglio, è stato scoperto che "gli scambi di valute estere e azioni acquistate sono state vendute e liquidate senza il permesso dell'investitore, causando perdite a discrezione del responsabile dell'account". Il responsabile dell'account ha menzionato che l'investitore dovrebbe comprare o vendere valute estere e azioni attraverso l'Area Clienti di Maunto. Durante il processo di trading dell'investitore, dal 17 luglio, c'era sempre una sezione sul sito di trading di Maunto che mostrava "profitti segnati come importi negativi (-)", che era incomprensibile. Quando è stato chiesto al riguardo, il responsabile dell'account ha risposto che erano state acquistate valute estere e azioni, quindi non c'era bisogno di preoccuparsi. Tuttavia, dal 18 luglio, quando il saldo dell'account è diventato -$1.805, il responsabile dell'account non ha più fatto altre telefonate. Per quanto riguarda il trading di azioni, le perdite non erano del 20% o del 30%, ma il saldo dell'account è improvvisamente sceso a oltre -132% nel giro di poche ore. Anche se le valute estere e le azioni acquistate hanno subito perdite, il margine disponibile rimanente di $9.500 avrebbe dovuto rimanere nel saldo, ma anche questa somma è scomparsa.