Geschichte der Marke

NBI Investments Limited war eine von CySEC lizenzierte zypriotische Investmentgesellschaft mit der CIF-Zulassungsnummer 162/12. Das Unternehmen bietet Maklerdienstleistungen, Portfoliomanagement und Anlageberatung mit einer breiten Palette von Finanzinstrumenten. Unsere Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen umfassen Internethandel, marginale Transaktionen, Broker Repo und Depotdienste.

Vermessungsgebäude

Nach den behördlichen Angaben ist die Adresse von NBI , ein in Zypern lizenziertes Unternehmen, war rchiepiskopou Makariou III 256, Eftapaton Court 2, Einheit A, 4. Stock, 3105 Limassol. Das Ermittlungspersonal besuchte den Ort.

Das Personal kam zum Eftapaton-Gerichtsgebäude in Rchiepiskopou Makariou III. Das Bürogebäude von NBI war direkt an der berühmten Luxusstraße von Limaso.

Exklusiv

Im Eftapaton Court Building fanden die Mitarbeiter eine Liste von Unternehmen, von denen sie wussten NBI Das Büro befand sich in der Abteilung D1 im vierten Stock des Gebäudes.

Sie gingen mit dem Aufzug direkt in den vierten Stock und bemerkten das Firmenschild an der einen Seite des NBI Büro. Nachdem sie auf die Türklingel gedrückt hatten, erfuhren sie von einem Personal, das die Tür öffnete NBI Die Hauptgeschäfte waren nicht Devisenhandel und Maklerdienstleistungen.

Zusammenfassung der Umfrage

Das Unternehmen eToro existierte laut dem Besuch des Ermittlungspersonals vor Ort. Sie erfuhren jedoch, dass das Unternehmen nur 20 Stellen hatte.