سبب هذه الزيارة

قامت قبرص بشكل غير حكيم بشراء سندات الحكومة اليونانية في عام 2012. عندما تعذر إدارة سندات الحكومة اليونانية، تكبدت النظام المصرفي القبرصي خسائر فادحة تجاوزت 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لقبرص، وحدثت أزمة ديون داخلية في البلاد. استجابة للأزمة، قدمت الحكومة القبرصية حلاً رهيبًا عارضه جميع الناس، مما أفاق الأزمة. في الوقت نفسه، اكتشف بعض الأشخاص في قبرص أن وجود اتجاه صعودي في الأسعار، قد تكون العملات الأجنبية المستقلة عن العملة السيادية قادرة على التعامل مع هذه الأزمة. نتيجة لذلك، قام الناس بضخ الأموال في سوق الصرف الأجنبي الصغير في محاولة للتحوط وحماية أنفسهم. لأسباب مختلفة، أصبحت قبرص تدريجياً بلداً يتم فيه تنفيذ صفقات الصرف الأجنبي بنشاط. من أجل مساعدة المستثمرين على فهم أفضل للوضع الحالي لوسطاء صرف العملات الأجنبية في قبرص، فريق البحث والتحقيق في ويكي فكس سيقوم بزيارة الشركات المحلية في البلاد.

زيارة الموقع

في هذه القضية، ذهب فريق البحث والتحقيق إلى ثاني أكبر مدينة في قبرص، ليماسول، لزيارة وسيط الفوركس زيمبلانكو كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الواقع في 8، ريغاس فيريوس، أيوس نيكولاوس، CY-3095 ليماسول.

في 23 يوليو 2023، وصل المحققون إلى 8 ريغاس فيريوس في ليماسول، قبرص، وعثروا على غرفة ليبرا، وهي مبنى مكتبي قديم مكون من 5 طوابق بالقرب من محكمة منطقة ليماسول، على بُعد 200 متر من الشاطئ. كان هناك متجر يواجه الشارع في الطابق الأرضي مع مدخل المكتب القريب.

بعد الوصول إلى المبنى، لاحظ أفراد البحث والتحقيق دليلًا خارجيًا يعرض أن المكتب 31 في الطابق الثالث محتل بواسطة زيمبلانكو. ومع ذلك، لم يُسمح للأشخاص بالدخول إلى المبنى بدون بطاقة الوصول.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن الشركة لديها وجود فعلي في المكان.

استنتاج

ذهب فريق البحث والتحقيق إلى ليماسول، قبرص لزيارة وسيط الفوركس زيمبلانكو كما هو مخطط له، وعثر على اسم الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يشير إلى أن الوسيط لديه مكتب تجاري فعلي في الموقع. في الوقت نفسه، يُنصح المستثمرون باتخاذ قرار منطقي بناءً على النظرة الشاملة.

تنصل

يتم استخدام المحتوى لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.