سبب الفحص

في وقت مبكر ، دعا بعض المستثمرين إلى فريق التفتيش لمزيد من الإفصاح عن الوسطاء المرخصين في اليابان الذين كان عنوانهم الحقيقي غير صحيح. استجابة لرغبتهم القوية ، قرر المساح الزيارة للمزيد من المعلومات.

مكتب

وفقًا لمعلومات اللائحة ، كان موقع الوسيط الياباني المرخص في 3-8-1 ، كيوباشي ، تشو-كو ، طوكيو. قام المساح بزيارة الوسيط.

وفقًا لخريطة Google ، وجد المساح مبنى المكتب المشار إليه بواسطة معلومات التنظيم بالقرب من مخرج محطة سكة حديد.

رأى المساح عبارة "Shinkin Central Bank" على الدليل معلقة على جانب واحد من واجهة المبنى.

ذهب المساح إلى الباب الأمامي ووجد بجانب الباب لافتة عليها عبارة "مصرف شينكين المركزي". دخل المساح المبنى ووجد دليلًا للطابق في الردهة ولكنه لم يعثر على أي معلومات عنه . من أجل ضمان دقة التفتيش ، استفسر المساح عن الحارس الآمن المناوب. قال الحارس الآمن للمساح لم يكن لدي مكتب في هذا المبنى.

قام المساح بتفتيش مقدمة مصرف شينكين المركزي ثم التقط صورة للشكل الخارجي قبل نهاية الفحص.

كما تم البحث ، تم تأسيس بنك Shinkin المركزي في عام 1950. ويقع مقره الرئيسي في طوكيو. كان للشركة فروع في هونج كونج وشنغهاي وبانكوك ولندن. تضمنت أعمالها الرئيسية جمع الأموال والتمويل والمقاصة وما إلى ذلك.

استنتاج

وأكدت الزيارة التي قام بها المساح أن العنوان الحقيقي للوسيط يختلف مع عنوانه التنظيمي. كان الوسيط يحمل رخصة فوركس للبيع بالتجزئة صادرة عن هيئة الخدمات المالية ، لكن لا يمكن استبعاد شكوكه في كونه وسيطًا مستنسخًا.