سبب المسح

ذهب المساح إلى قبرص لإجراء مساح ميداني للسمسار وفقًا لمسح المساح الميداني.

مسح المباني

وفقًا للمعلومات التنظيمية ، فإن عنوان الشركة هو 1 ، Iakovou Tombazi ، VASHIOTIS BUSINESS CENTER ، 2nd Floor ، CY-3107 Limassol. زار طاقم التحقيق المكان.

ذهب الموظفون إلى Iakovou Tombazi Streeet ووجدوا VASHIOTIS BUSINESS CENTRE.VASHIOTIS BUSINESS CENTER هو مبنى متعدد الطوابق مع ديكور عادي.

استدار الموظفون إلى عكس المبنى وقد اجتذبتهم الكلمات الضخمة "VASHIOTIS BUSINESS CENTER" على الحائط. هنا مكتب ، الشركة التي كنا سنزورها.

رأى الموظفون شعار الشركة على اللافتة خارج مبنى المكتب. مكتب يقع في الغرفة 201 من المبنى. من أجل التحقق من العنوان الدقيق لـ ، سأل موظفونا العامل في المبنى وقيل لهم إن مكتب تم إبعاده.

استنتاج

وقد تأكد بعد الزيارة أن لم يكن عنوانه الحقيقي هو نفسه مع عنوانه التنظيمي. حصل الوسيط على ترخيص Tier AA صادر عن CGSE ، وهو ترخيص كامل صادر عن CySEC وترخيص EEA صادر عن FCA ، منذ إلغاء شهادته المقدمة من FSPY.