سبب الفحص

تلقى المساح مكالمات من مستثمرين يطلبون المزيد من الإفصاح عن المتداولين الذين لا يتوافق عنوان مكتبهم الحقيقي مع العنوان الذي أصدرته وكالة التنظيم. في ضوء ردود الفعل من المستثمرين ، خطط فريق التحقيق للزيارة قبرص على الفور.

محيط

جاء طاقم التحقيق إلى شارع لوقي أكريتا ، ووجدوا لافتة طريق رثة على الحائط.

مكتب

وفقًا للمعلومات التنظيمية ، فإن الشركة القبرصية المرخصة لـ يجب أن يكون موجودًا في Louki Akrita 11 Germasogeia، Limassol 4044. قام فريق التحقيق بزيارة ميدانية إلى المكتب.

وفقًا للمعلومات التنظيمية ، وجد فريق التحقيق مبنى إداريًا متعدد الطوابق مع لوحة رقم 14 في شارع لوقي أكريتا ، وعلم من موظفي مبنى المكتب أن رقم لوحة الباب لمبنى المكتب يجب أن يكون 11 وليس 14 قال الموظفون أنهم لم يسمعوا به . ولضمان دقة نتيجة التحقيق ، سأل فريق التحقيق موظف الاستقبال بالمبنى. قال موظف الاستقبال أيضًا أنه لا يوجد مكتب في مبنى المكاتب هذا.

استنتاج

وأكد التحقيق الميداني الذي أجراه فريق التحقيق أن العنوان الفعلي لـ غير موجود بالفعل.