سبب هذه الزيارة

تتميز سيشل بسوق فوركس ذو مقياس صغير نسبيًا، مع سعر العملة الرئيسية - الدولار الأمريكي مقابل روبية سيشلية. في سوق الفوركس النامي في سيشل، هناك عدد معين من الوسطاء الذين يقدمون للعملاء المحليين والأجانب خدمات تداول الفوركس والتحويلات المالية. من حيث تنظيم الفوركس، البنك المركزي في سيشل هو الجهة التنظيمية الرئيسية، حيث يطلب من الوسطاء الإبلاغ عن كمية كبيرة من العمليات وفقًا للوائح والمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال. تشهد السنوات الأخيرة زيادة مستمرة في حجم التداول في سوق الفوركس في سيشل، حيث يكتسب قطاع السياحة والصناعة المالية الخارجية زخمًا. مع تطور الاقتصاد والصناعة المالية وتحسين التنظيم ذي الصلة، يولي عدد متزايد من الوسطاء العالميين اهتمامًا بالسوق ذي النمو المحتمل في سيشل. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم الوسطاء الحاليين في سوق الفوركس في سيشل بشكل أفضل، قرر فريق استطلاع ويكي إف إكس الذهاب إلى البلاد لزيارة الشركات المحلية.

زيارة الموقع

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى سيشل لزيارة وسيط الفوركس Dbinvesting كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي في مركز أبيس، مكتب 15، شارع دارهوا، مجمع بروفيدانس الصناعي.

في 24 أكتوبر 2023، جاء المحققون إلى مركز أبيس، وهو مبنى تجاري حديث، في محافظة ماهي، أكبر جزيرة في سيشل، لزيارة مكتب الوسطاء.

بعد وصولهم إلى المبنى لإجراء المزيد من التحقيقات، لاحظ أفراد الدراسة دليلًا على باب الدخول الزجاجي، يُظهر أن المكتب رقم 15 محتل بواسطة "DB Invest Ltd.".

ثم عثر الفريق على مكتب 15. على الرغم من أنه كان مغلقًا، إلا أن الباب عرض بوضوح اسم الشركة "DB Invest Limited"، مجرد رخصة لـ Dbinvesting.

بناءً على التحقيق الميداني، تم تأكيد أن الشركة لديها وجود فعلي في المكان.

الختام

ذهب فريق الدراسة إلى سيشل لزيارة وسيط الفوركس Dbinvesting كما هو مقرر، ووجد اسم الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يشير إلى أن الوسيط لديه مكتب تجاري فعلي في هذا الموقع. في الوقت نفسه، يُنصح المستثمرين باتخاذ قرار مستنير بعد النظر الشامل.

تنصل

المحتوى هو لأغراض إعلامية فقط، ولا يجب أن يُعتبر كأمر نهائي لاتخاذ قرار.