مقدمة

في سوق تداول العملات الأجنبية بالتجزئة ، يوجد عدد كبير جدًا من متداولي الفوركس في أستراليا ، لذلك من الشائع فقط وجود منصات منظمة ومنصات احتيال هناك. هذه المرة ذهب فريق التفتيش إلى سيدني بأستراليا لزيارة الوسيط كما خطط له.

معلومات تنظيمية

الوسيط حاصل على ترخيص MM المصرح به من قبل ASIC. وفقًا للمعلومات التنظيمية ، فإن عنوانها المسجل هو: INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS PTY، Level 4، 50 Carrington Street SYDNEY NSW 2000. انطلق فريق التفتيش لهذا المكان.

عملية التفتيش

ووصل فريق التفتيش إلى مبنى المكاتب الكائن في 50 شارع كارينغتون. لا يوجد شعار تم العثور عليها في منطقة مدخل المبنى.

دخل فريق التفتيش المبنى ، واكتشف من اللوحات الإرشادية في الردهة أن المستوى 4 هو مكان مكتب IC Market ، وليس .

لمزيد من التحقق مما إذا كان في هذا المبنى ، أخذ فريق التفتيش المصعد إلى المستوى 4. والشعار المعروض في منطقة الاستقبال هو أيضًا شعار IC Market. لا يوجد شعار أو معلومات أخرى عنه يوجد هناك.

استنتاج

وأكد فريق التفتيش بعد الزيارة الميدانية عدم وجود مكتب لـ على العنوان المذكور في المعلومات التنظيمية ، مما يعني أن العنوان المحدد غير صحيح. مكان المكتب على العنوان المسجل لـ يظهر شعار IC Market. يتم عرض جلسة المسح الميداني هذه على النحو الوارد أعلاه.

تنصل

المعلومات الواردة أعلاه هي للإشارة فقط.